Lexis Nexis

Fournit des solutions en matière de conformité et de gestion des risques en utilisant des informations commerciales globales.

  • Analyse avancée des données pour la gestion du risque et de la conformité.
  • Outils de diligence raisonnable, de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité à la législation sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Accès à une vaste base de données d'informations réglementaires et juridiques mondiales.

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    Companies House (Royaume-Uni)

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    Marbre

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    PEP/Sanctions et dépistage des médias indésirables

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