Solutions
Vérification des entreprises (KYB)
Le moyen évolutif de vérifier les entreprises sur
Ondorse élimine les frictions, réduit les coûts opérationnels et améliore l'efficacité en transformant les processus manuels en flux de vérification automatisés et évolutifs.
Automatisation KYB de bout en bout
Tout au long du cycle de vie du client, de l'accueil à la sortie.
KYB sans couture, pas de couture manuelle
Ondorse supprime les "coutures manuelles" entre les systèmes et les équipes cloisonnés
Flux de travail KYB personnalisable
Ondorse garantit que les flux de travail de KYB sont évolutifs et adaptables à l'évolution des besoins.
Simplifier la complexité globale de KYB
Ondorse gère la complexité des multiples flux de travail de KYB à travers le monde
Automatisation KYB de bout en bout
Vérification automatisée des activités et évaluation des risques
- Collecte transparente de données à partir de sources faisant autorité (par exemple, registres d'entreprises, listes de sanctions, bases de données de l'UBO).
- Vérification de documents alimentée par l'IA pour garantir la conformité aux exigences réglementaires.
- Evaluation du risque en fonction de la juridiction, du secteur, de la structure de l'actionnariat et de la vérification des médias défavorables.
Rationalisation des processus d'intégration et de conformité
- Des processus KYB entièrement configurables, adaptés aux différents modèles d'entreprise et profils de risque.
- Des flux de travail intelligents qui automatisent la résolution des entités, la case management et les contrôles de conformité.
- Une prise de décision adaptative qui ajuste dynamiquement les exigences en matière de diligence raisonnable en fonction des niveaux de risque.
Contrôle intégré et conformité continue
- Alertes en temps réel en cas de changement de statut de l'entreprise, de propriété effective ou de facteurs de risque.
- Contrôle permanent des sanctions et des PPE pour garantir la conformité réglementaire au-delà de l'intégration initiale.
- Pistes d'audit et capacités de reporting pour le respect de la réglementation et le contrôle interne.
"Ondorse nous a permis d'automatiser l'ensemble du cycle de vie du client, tout en opérant à grande échelle.
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ARTHUR DE LONGEAUX
CoO, PAYXPERT
KYB sans couture, pas de couture manuelle
Intégration transparente des systèmes et interopérabilité des données
- Couche d'API unifiée qui relie des systèmes internes et tiers disparates (CRM, PEP/sanctions/filtrage des médias indésirables, outils IDV, modules d'évaluation des risques, etc.)
- Synchronisation des données en temps réel pour éliminer les incohérences entre les plates-formes.
- Automatisation sans code/à faible code pour permettre aux utilisateurs professionnels de configurer les flux de travail sans goulots d'étranglement techniques.
Coordination automatisée et intelligente des flux de travail
- Automatisation des processus de bout en bout qui remplace les transferts manuels entre les équipes chargées de la conformité, des opérations et de la satisfaction des clients.
- L'acheminement des tâches piloté par l'IA permet d'affecter les bonnes actions aux bonnes équipes en fonction du contexte et de la priorité.
- Ajustement dynamique du flux de travail en fonction des conditions commerciales et des exigences réglementaires en temps réel
Visibilité inter-équipes et prise de décision collaborative
- Tableaux de bord centralisés avec accès basé sur les rôles pour une visibilité partagée des processus d'accueil, d'évaluation des risques et du cycle de vie des clients.
- La case management intégrée case management permet aux équipes (conformité, vente, juridique, risque) de travailler dans le même système.
- Pistes d'audit et rapports pour garantir la responsabilité, la conformité et l'optimisation des processus.
"Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Ondorse, qui dispose d'une équipe solide et d'une solution solide pour améliorer notre proposition de valeur. Dans un cadre réglementaire en constante évolution, il est nécessaire de travailler avec les meilleurs fournisseurs du secteur.
ANTOINE ORSINI
COFONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, LEMONWAY
Flux de travail KYB personnalisable
Modules de données et de vérification flexibles
- Des composants modulaires de KYB (par exemple, vérification du registre des entreprises, vérification de l'UBO, analyse des documents) peuvent être ajoutés ou supprimés en fonction des besoins réglementaires.
- L'architecture API-first permet d'intégrer de multiples sources de données, des fournisseurs tiers et des systèmes internes pour une meilleure vérification.
- L'adaptabilité en temps réel aux nouvelles règles de conformité permet aux organisations de mettre à jour les flux de travail sans perturber les opérations.
Créer et lancer facilement des flux KYB
- Les créateurs de flux de travail sans code permettent aux institutions de personnaliser les processus de KYB sans dépendances techniques.
- Logique conditionnelle et moteurs de règles dynamiques pour ajuster les étapes de la diligence raisonnable en fonction des profils de risque, des types d'entités ou des exigences juridictionnelles.
- Prise de décision automatisée basée sur des politiques prédéfinies, réduisant les examens manuels et garantissant la conformité à grande échelle.
Contrôles KYB évolutifs et adaptatifs
- Des voies d'escalade basées sur le risque qui ajustent la profondeur de la diligence raisonnable en fonction des niveaux de risque de l'entité.
- Un contrôle continu et des examens déclenchés par des événements pour garantir la conformité au-delà de l'intégration initiale.
- L'auditabilité et l'établissement de rapports pour répondre à l'évolution des attentes en matière de réglementation et aux exigences de gouvernance interne.
"Ondorse est une évidence pour notre politique de conformité.
Othmane El Karmaoui
Responsable de la conformité, smile&pay
Simplifier la complexité globale de KYB
Conformité multi-juridictionnelle et adaptabilité réglementaire
- Des modèles de conformité préconfigurés qui s'alignent sur les exigences régionales de KYB (par exemple, AMLD de l'UE, FinCEN des États-Unis, réglementations spécifiques à l'APAC).
- Adaptation automatisée du flux de travail en fonction de la juridiction pour garantir que les processus de KYB s'ajustent dynamiquement en fonction des mandats réglementaires locaux.
- Des moteurs de règles intégrés qui déclenchent des mesures de diligence raisonnable appropriées (par exemple, seuils de propriété effective, documentation requise) pour chaque pays.
Recherche et vérification de données sur les entreprises au niveau mondial
- L'intégration avec les registres des entreprises, les listes de sanctions et les bases de données de l'UBO permet une vérification en temps réel dans plusieurs régions.
- Reconnaissance localisée des documents et validation pilotée par l'IA pour gérer les différentes langues, formats et attentes réglementaires.
- Résolution d'entités transfrontalières pour détecter les structures de propriété complexes et les risques de criminalité financière dans les différentes juridictions.
Gestion évolutive et cohérente du flux de travail KYB
- Couche d'orchestration KYB centralisée qui permet aux organisations de gérer plusieurs flux de travail spécifiques à chaque pays à partir d'une interface unique.
- L'évaluation adaptative des risques et la surveillance continue permettent de suivre les changements réglementaires et d'ajuster les processus de KYB en conséquence.
- Une infrastructure flexible qui permet facilement la coexistence de plusieurs flux de travail nationaux au sein d'une plateforme unique.
"Pour moi, Ondorse est synonyme d'agilité, d'expertise et de simplicité.
BERTRAND GODIN
Cofondateur et directeur général, FIPTO
Prêt à se mettre en conformité et à le rester ?
Libérer la puissance de l'automatisation
Une installation facile qui ne prend que quelques jours
Support humain amical basé en Europe