Comment Spotify est devenu un distributeur automatique de billets pour les criminels

Cela peut sembler ingénieux et créatif, mais le crime organisé est un problème grave en Suède et ailleurs. Il faut s'y attaquer.

Chez Ondorse, nous savons que la prévention du blanchiment d'argent peut ressembler à un jeu de "whack-a-mole". Voici donc quelques conseils pour les équipes #ops, #compliance et #risks afin de repérer de tels schémas :

1️⃣ Mettez à jour votre matrice d'évaluation des risques pour signaler les entreprises clientes de l'industrie musicale et ré-exécutez votre moteur de règles sur les clients existants.

2️⃣ Faire preuve d'une plus grande diligence à l'égard de ces entreprises clientes afin de vérifier si une partie de leurs revenus provient de plateformes de diffusion en continu.

3️⃣ Vérifier la réputation des bénéficiaires effectifs en procédant à un examen des médias défavorables.

4️⃣ Dans votre système de suivi des transactions, signalez pour examen manuel les paiements répétitifs provenant de plateformes de streaming telles que Spotify ou Deezer.

5️⃣ Enfin, pour les rappeurs, si vous blanchissez de l'argent, ne vous en vantez pas dans vos chansons 🙃