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Comment Fipto a mis en place une politique de conformité à toute épreuve avec Ondorse

Aymeric Boëlle

5 minutes de lecture

DANS CET ARTICLE

La vie avant Ondorse

Comment le Fipto utilise Ondorse

Résultats avec Ondorse

CLIENT

Fipto

À PROPOS

Fipto est une plateforme mondiale de paiements B2B qui permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir des devises fiduciaires et numériques instantanément dans le monde entier grâce à des rails de blockchain. Fipto est un fournisseur de services d'actifs numériques (DASP) enregistré par l'Autorité française des marchés financiers (AMF) et est donc soumis à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

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La vie avant Ondorse

Avant Ondorse, Fipto procédait manuellement à l'intégration, à l'examen et à l'approbation des clients.
Dès le début, Fipto savait qu'il ne consacrerait pas de ressources techniques à la création d'un logiciel de conformité interne, car la conformité ne fait pas partie de son produit de base - il dépendrait plutôt du logiciel et de l'expertise d'un fournisseur.
Lorsque les opérations de mise en conformité ont décollé, le Fipto a transféré ces opérations à Ondorse.

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Comment le Fipto utilise Ondorse

Fipto a utilisé Ondorse pour mettre en place, étape par étape, des règles de conformité sophistiquées correspondant à leur politique KYC, une par une.
Fipto a mis en place des flux de travail spécifiques à chaque pays et des notifications d'événements automatisées sur les dossiers des clients afin de prendre les mesures correctives appropriées, telles que des demandes automatiques de documents en fonction du niveau de risque et du pays.
Fipto utilise le rapport d'actualisation d'Ondorse pour obtenir une vue d'ensemble des fichiers KYB dont la date d'expiration approche.

"Ondorse est le partenaire idéal pour se mettre en conformité, éviter tous les risques et s'intégrer de manière transparente à nos process. "

Bertrand Godin

Cofondateur et directeur de l'exploitation @ Fipto

Bibliothèque de scans et de remédiations utilisés par Fipto

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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'EXPÉRIENCE

Résultats avec Ondorse

1 seule source de données
La centralisation de toutes les informations relatives à la conformité des clients sur une seule plateforme facilite le travail quotidien du Fipto tout en accélérant les audits.
Des gains de productivité multipliés par 3
Par rapport à l'utilisation de feuilles de calcul, Fipto a considérablement augmenté sa productivité en utilisant la gestion de cas et les flux de travail automatisés d'Ondorse.
Plus de 10 points de données clients contrôlés quotidiennement
Les événements contrôlés comprennent : l'expiration des identifiants, l'expiration des fichiers KYC/B, les sanctions, les PEP et les listes de médias défavorables, le risque pays, et plus encore.

"Pour moi, Ondorse est synonyme d'agilité, d'expertise et de simplicité.

Bertrand Godin

Cofondateur et directeur de l'exploitation @ Fipto