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Comment Smile&Pay étend ses opérations de conformité avec Ondorse

Aymeric Boëlle

5 minutes de lecture

DANS CET ARTICLE

La vie avant Ondorse

Comment Smile & Pay utilise Ondorse

Résultats avec Ondorse

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À PROPOS

Smile & Pay est une fintech qui propose des solutions de paiement par carte bancaire pour les professionnels et les commerçants tels que les restaurants, les hôtels, les médecins, les franchisés et les taxis. Smile&Pay est agréée par l'ACPR en tant qu'établissement de paiement et est donc soumise aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

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La vie avant Ondorse

Avant un revirement stratégique, l'équipe de Smile&Pay chargée de la conformité utilisait un logiciel de conformité conçu en interne.
Smile&Pay a consacré 3 ans et d'importantes ressources d'ingénierie à l'élaboration de ce logiciel de conformité.
Au fur et à mesure que les opérations de vente se développaient, ce logiciel de conformité était à la traîne par rapport aux volumes croissants de nouveaux clients. L'automatisation des opérations était indispensable.

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Comment Smile & Pay utilise Ondorse

Smile&Pay a d'abord utilisé Ondorse pour identifier les risques de conformité dans sa base de clients existante.
Au-delà de l'identification des risques, Smile&Pay a utilisé le tableau de bord de répartition des risques pour prioriser les efforts de remédiation en commençant par le segment de clients le plus risqué.
Smile&Pay utilise également Ondorse pour intégrer de nouveaux clients à grande échelle grâce au portail d'intégration en marque blanche d'Ondorse et aux flux de décisions automatiques.

"Ondorse répond à la fois à nos besoins et à notre culture d'entreprise. Grâce à Ondorse, nous avons mis en place des workflows automatisés qui nous permettent de gagner du temps et de mieux contrôler notre base de données"

Othmane El Karmaoui

Smile&Pay

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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'EXPÉRIENCE

Résultats avec Ondorse

17k entreprises scannées avec un minimum de points de données
Pour chaque client : numéro d'enregistrement de l'entreprise, produit utilisé et documents de qualité variable.
30 points de données identifiant les lacunes en matière de conformité et les marqueurs de risque
Points de données incluant PEP/SL, documents périmés (ID), documents manquants, pays, constitution, personnes résidant, entreprises fermées, activité...
Réalisé en 2 semaines
Smile&Pay a envoyé des lots de clients sur une base quotidienne pendant une période de 2 semaines afin de visualiser une distribution complète des risques de la base de clients.

"Pour moi, en trois mots, Ondorse est synonyme de simplicité, d'efficacité et de résultats.

Othmane El Karmaoui

Smile&Pay